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第二届董事会第六次会议决议公告

发布日期:2014-11-13 00:00:00

证券代码:002692     证券简称:远程电缆     公告编号:2014-036

 

远程电缆股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知于20141018日通过邮件及书面方式送达全体董事,会议于20141028日在公司会议室,通过现场方式召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议由董事长杨小明先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于2014年第三季度报告及其摘要的议案

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

经审核,公司2014年第三季度报告及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014 年三季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年第三季度报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要刊登在20141030日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2、审议并通过了《关于投资建设1.92MW屋顶分布式光伏发电项目的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

经审核,公司同意全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司在其既有工业厂房建筑屋顶及其他可依托光伏电站的建筑物上投资建设1.92MW屋顶分布式光伏发电项目。

详细内容详见公司于20141030日刊登在《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资建设1.92MW屋顶分布式光伏发电项目的公告》。

 

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

 

特此公告

 

                                              远程电缆股份有限公司

 董事会

                                              二〇一四年十月二十八日

 

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